江苏破获特大妨害信用卡管理案 售逾千卡涉十余省

不管你是谁,仅需600元至1200元不等的价格,就能在互联网上购买到一套包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾、开户申请单等在内的“银行卡套餐”,涉案的千余张银行卡流向全国各地。近日,江苏省南通市公安局历时5个月,破获这起由公安部督办的特大妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人15名。目前,此案6名主要犯什么药治癫痫病能好罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被南北京癫痫医院哪家较好通警方提请逮捕。

经证实,这些冒用他人身份证骗领的银行卡,多被用于通讯网络诈骗、集资诈骗、贩毒等犯罪。

“这些‘下游’犯罪与我们每个人都息息相关,危害性极大。”5月28日,南通市公安局经侦支队支队长卢瑞华在接受记者采访时说。

冒名办卡牵出部督大案

2014年12月16日,南通市公安局接到某银行工作人员的报警电话称,一名办卡人员的相貌特征与身份证不符,民警随即将办卡男子卢某抓获。第二天,南通市通州区也发现有人冒用他人身份证办理银行卡,警方抓获办卡人员罗某。

当地警方对这两人的行踪进行调查。种种迹象表明,这是一伙专门冒名办理银行卡的“业务员”。警方进一步侦查发现,此案涉及全国10多个省市。相关案情迅速层层上报至公安部。今年4月12日,公安部经侦局决定由南通作为发起地和主战场,在湖南、上海、江苏、云南等12个省市发起全国集群战役。截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人15名,另有两人被上网追逃。

办卡收卡卖卡成产业链

南通警方查明,2014年下半年至2015年4月,犯罪嫌疑人钱某、张某、刘某、陈某等人,租住在湖南省长沙市某小区,通过互联网向全国各地销售包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单在内的“银行卡套餐”,从中获利。

该团伙中的下线冯某、江某等人雇用叶某、冯某某等人为办卡组的“领队”。“领队”自行招募办卡业务员,并带领办卡业务员前往各地的银行网点冒名办理银行卡。

据犯青海癫痫病医院哪家最好罪嫌疑人交代,每办理一个“银行卡套餐”,办卡业务怎样治愈癫痫员可从领队那里获得100元报酬,冯某、江某等人则以250元的价格进行收购。最终,该团伙以600元至1200元的价格通过互联网对外出售。

买卡人为掩盖身份犯罪

南通警方初步统计,该犯罪团伙已对外非法出售银行卡千余张,购买者几乎遍布全国各地。那到底是谁在购买这些假冒他人身份骗领的银行卡呢?

南通警方发现,目前,此案中大部分银行卡均流向广西宾阳、湖南娄底以及云南等通讯网络诈骗、贩毒等高危地区,还有一些银行卡疑似被用来从事集资诈骗等犯罪活动。

“很多人之所以购买银行卡,主要是为了违法犯罪或转移资金时,避免暴露自己。”卢瑞华说,网上非法买卖银行卡的背后,隐藏了更多的犯罪。犯罪嫌疑人正是利用这些银行卡作案,企图掩盖自己的真实身份。

“由此滋生的‘下游’犯罪在某种程度上已经超出此类犯罪的危害。”卢瑞华说,“接下来,我们要将相关案件线索移交给各地警方。”(记者马超 通讯员苏锦安)